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狼人一区2区三区乱码图

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2月13日,浙商银行股份有限公司北京分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录,被合计处以175万元罚款,两名相关责任人被共处以8万元罚款。国内反洗钱监管从去年开始加码,系列监管文件相继下发。2018年7月26日,央行连发四份通知,加强反洗钱和反恐怖融资工作,包括《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银办发【2018】130号)、《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》(银办发【2018】120号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发【2018】164号)、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号)。

邹加怡长期在财政系统工作,历任财政部国际司副司长、驻世界银行中国执行董事、财政部对外财经交流办公室主任、财政部国际司司长、财政部国际经济关系司司长等职。2015年6月,邹加怡跻身财政部党组成员之列,并于次月任财政部部长助理。2015年12月,邹加怡离开财政部,前往纪检系统任职,出任中央纪委驻中央外办纪检组组长,2017年4月出任监察部副部长,2017年10月当选中央纪委常委,2018年3月当选国家监察委员会委员。

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